‘Slobodna‘ otkriva: nekretninski šoping ukrajinske poduzetnice istražuje i hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca

Možemo potvrditi kako je Ministarstvo financija – Ured za sprječavanje pranja novca, postupalo i postupa u okviru svoje nadležnosti u konkretnom slučaju.

To uključuje suradnju s nadležnim državnim odvjetništvom, kao i intenzivnu međunarodnu suradnju s ukrajinskim tijelima (ali i s drugim državama) o čijim informacijama i postupanjima ovisi i sami postupak u Hrvatskoj.

Zbog tajnosti postupanja, s obzirom na to da se radi o postupku koji je još uvijek u fazi istraživanja, o detaljima slučaja ne možemo istupati u javnosti – tako su odgovorili iz Ureda za sprječavanje pranja novca na upit o slučaju Tetjane Glinjane (u hrvatskom sudskom registru navedena je kao Tetiana Glyniana, dok je ukrajinske vlasti navode kao Tetjana Anatolijivna Hlynjana), protiv koje se u Ukrajini v...