Mjesec i pol nakon što je usvojen, Zakon o sprječavanju pranja novca daje rezultate. Na temelju njega banke u BiH zatvaraju račune osoba koje su pod sankcijama Ministarstva financija SAD-a, potvrdio je to za Radio Slobodna Europa (RSE) Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine.
"Povezano je, da su u principu sve ove osobe koje su na crnoj listi osobe koje su na neki način od strane američke administracije okarakterizirane kao opasne i tu banke mogu naći neko opravdanje za sebe", naveo je Hasanović.
Prema Zakonu, koji je jedan od prioriteta na europskom putu BiH, banke su dužne provoditi mjere za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
Također, imaju obvezu procijeniti koliko su klijenti rizični te pratiti njihove ...
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....